Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"<BR>11.04.2023 14:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания наблюдательного совета: 11 апреля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 12 апреля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня: </P>
<P>1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КАДВИ» за 2022 год. </P>
<P>2. О включении кандидатур в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ».</P>
<P>3. О включении кандидатур в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам членов ревизионной комиссии ПАО «КАДВИ».</P>
<P>4. О выдвижении кандидатуры на назначение аудиторской организацией общества.</P>
<P>5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>Акции именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 1-01-04848-А от 05.09.2006.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.Н. Галынский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.04.2023г.</P>